米国在住からだまし取った金を日本でマネロン容疑 中国人らを逮捕

最近、SNSで「誰でも簡単に儲かる投資話」を見かけることが増えていませんか？ 実は、それらの多くが詐欺の手口である可能性が高いんです。今回、警視庁が逮捕に踏み切った事件も、まさにそんな「SNS型投資詐欺」と「マネーロンダリング（資金洗浄）」が絡んだ悪質なケースです。

この事件のポイントは、詐欺の被害にあったのが「米国在住の人」であること、そして、だまし取ったお金が「日本の銀行口座」を使って、まるで汚れていないお金のように見せかけられていた（マネーロンダリング）という点です。被害にあったのは、およそ2800万円という大金。SNSで知り合った人物から「投資すれば必ず儲かる」などと持ちかけられ、信じてお金を送ってしまったそうですが、そのお金が国際的な犯罪組織の手に渡り、日本国内で巧みに「マネーロンダリング」されていたというわけです。

マネーロンダリングとは、犯罪によって得た汚いお金を、あたかも正当な手段で手に入れたかのように見せかけるための「お掃除」のようなもの。今回のケースでは、この「お掃除」の舞台として日本の銀行口座が使われていたのです。逮捕されたのは、中国籍の林軍容疑者（44）ら男女5人。彼らは、だまし取ったお金を日本の口座で受け取り、さらに別の口座に移したり、現金化したりすることで、お金の出所を分からなくしようとしていたとみられています。

なぜ、海外にいる人を狙った詐欺のお金が、日本でマネーロンダリングされていたのでしょうか。考えられるのは、日本の銀行口座が、海外の犯罪組織にとって「使いやすい」と見られている可能性です。あるいは、日本国内にいる協力者を使って、より巧妙に資金の流れを複雑にし、捜査の手をかいくぐろうとしたのかもしれません。SNSの普及によって、詐欺の手口も国境を越えて巧妙化・国際化しているのが現状です。私たち一人ひとりが、甘い話には「本当に大丈夫？」と疑う目を持ち、安易にお金を送らないことが、こうした犯罪を防ぐ第一歩と言えるでしょう。